มหาเศรษฐี Changpeng Zhao และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ Binance สารภาพเมื่อวันอังคารต่อข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลางในช่วงเวลาลุ่มน้ำที่ออกแบบมาเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับที่มักจะผิดกฎหมาย
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลาง Binance ได้ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับและค่าปรับอื่น ๆ มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ Zhao หนึ่งในบุคคลที่ทรงพลังที่สุดใน crypto ได้ตกลงลาออกจากตำแหน่ง CEO จากบริษัทแลกเปลี่ยนที่เขาก่อตั้งขึ้น และเขาจะจ่ายค่าปรับ 200 ล้านดอลลาร์
Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการฟอกเงิน การส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดการคว่ำบาตร
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อธิบายว่านี่เป็นมติขององค์กรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งรวมถึงการตั้งข้อหาทางอาญาสำหรับผู้บริหาร
หลังจากการสอบสวนเป็นเวลานานหลายปี เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่า Binance อนุญาตให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มได้อย่างอิสระ เปิดใช้งานทุกอย่างตั้งแต่การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและยาเสพติด ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้ายให้กับ ISIS, Al Qaeda และ Al-Qassam Brigades ของ Hamas
Zhao ซึ่งมีทรัพย์สินมหาศาลประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์ ยอมรับผิดที่ล้มเหลวในการรักษาโครงการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิผล
ทางการสหรัฐฯ หวังว่าคำสารภาพผิดจาก Binance และผู้ก่อตั้ง นอกเหนือจากการพิพากษาลงโทษล่าสุดของ Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX จะส่งข้อความที่ชัดเจนถึงผู้ไม่ประสงค์ดีในอุตสาหกรรม crypto
แจกหนักๆไปเลยจ้า สมัครก่อนได้น้า สมัครสล็อต
“Binance กลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนหนึ่งเนื่องจากการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้น – ขณะนี้กำลังจ่ายค่าปรับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ” อัยการสูงสุด Merrick Garland กล่าวในแถลงการณ์
จ้าวเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี แม้ว่าโทษจำคุกสุดท้ายของเขาน่าจะต่ำกว่านี้มาก หลักเกณฑ์ของรัฐบาลกลางมีแนวโน้มที่จะกำหนดโทษจำคุกสูงสุดสำหรับ Zhao ประมาณ 18 เดือน การพิจารณาคดีในท้ายที่สุดจะตัดสินโดยผู้พิพากษา
ตามข้อตกลง Zhao ตกลงตามคำแนะนำของอัยการที่ว่าเขาต้องจ่ายค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากค่าปรับทางอาญาแล้ว Zhao จะจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 150 ล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Commodity Futures Trading Commission คำสั่งยินยอมที่เสนอยังกำหนดให้ Binance กำจัดกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจำนวน 1.35 พันล้านดอลลาร์ และจ่ายค่าปรับทางแพ่งจำนวน 1.35 พันล้านดอลลาร์ให้กับ CFTC
“Binance เมินเฉยต่อภาระผูกพันทางกฎหมายในการแสวงหาผลกำไร” Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวในแถลงการณ์ “ความล้มเหลวโดยเจตนาทำให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็กผ่านแพลตฟอร์ม”
คำสารภาพว่ามีความผิดของ Binance เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง รวมถึงกระทรวงยุติธรรม เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง (FinCEN) สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) และคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า กระทรวงการคลังอธิบายว่าข้อตกลง Binance เป็นการบังคับใช้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
“แพลตฟอร์ม Binance อำนวยความสะดวกในเรื่องที่น่ากลัวอย่างแท้จริง ทุกอย่างตั้งแต่การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายไปจนถึงการกระทำของแรนซัมแวร์ ภาพอนาจารของเด็ก และการหลอกลวงและการฉ้อโกงต่างๆ” เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอาวุโสกล่าวกับผู้สื่อข่าว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า Binance อนุญาตให้มีธุรกรรมมากกว่า 100,000 รายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการซื้อขายสกุลเงินเสมือนมากกว่า 1.5 ล้านรายการที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงการคว่ำบาตรอิหร่าน ซีเรีย และคิวบา
เช่นเดียวกับที่ทางการประกาศข้อตกลง Zhao ยืนยันในโพสต์บน X (เดิมชื่อ Twitter) ว่าเขาได้ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO
“เป็นที่ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปล่อยวางทางอารมณ์ แต่ฉันรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำ” Zhao กล่าว “ฉันทำผิดพลาดและฉันต้องรับผิดชอบ นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนของเรา สำหรับ Binance และเพื่อตัวฉันเอง”
Zhao จะเข้ามารับตำแหน่งต่อจาก Richard Teng ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าตลาดภูมิภาคระดับโลกของ Binance
“แม้ว่า Binance จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็มุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้ใช้ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ในฐานะสตาร์ทอัพขนาดเล็ก และได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการลงทุนในความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร “Binance เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก… [และ] ตัดสินใจผิดพลาดไปตลอดทาง วันนี้ Binance รับผิดชอบบทที่ผ่านมานี้”
สิ่งที่ Binance กล่าวหาว่าทำผิด
อัยการรัฐบาลกลางเปิดบันทึกของศาลเมื่อวันอังคาร โดยกล่าวหาว่า Binance นำโดย Zhao ประมวลผลธุรกรรมโดยลูกค้าที่ดำเนินการบริการผสมที่ผิดกฎหมาย และ “ฟอกเงินจากธุรกรรมในตลาด Darknet, การแฮ็ก, แรนซัมแวร์ และการหลอกลวง” อัยการกล่าวหาว่า Binance มีขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวด
การประพฤติมิชอบที่ถูกกล่าวหานี้ปูทางให้ Binance กลายเป็นราชาแห่งการแลกเปลี่ยน crypto อัยการกล่าวหา
“ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการนี้ และเนื่องจากจำเลยให้ความสำคัญกับการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด และผลกำไรมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา (Binance) กลายเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก” อัยการกล่าว
อัยการกล่าวหาว่า Binance “ล้มเหลวโดยเจตนา” ในการลงทะเบียนเป็นธุรกิจบริการด้านการเงิน โดยจงใจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร โดยล้มเหลวในการดำเนินการและรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และจงใจก่อให้เกิดการละเมิดการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ในเขตตะวันตกของกรุงวอชิงตัน โดยกล่าวหาว่า Binance เป็น "ความพยายามโดยเจตนาและคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อสร้างผลกำไรจากตลาดสหรัฐฯ โดยปราศจากการดำเนินการควบคุมตามที่กฎหมายสหรัฐฯ กำหนด"
อัยการกล่าวหาว่าการประพฤติมิชอบดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2017 ต่อเนื่องจนถึงอย่างน้อยในเดือนตุลาคม 2022 และรวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ Binance บางคน
ในขณะที่ Garland ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับ Binance เขาได้กล่าวถึงข้อความที่พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบคนหนึ่งส่งมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ที่กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto ควรได้รับแบนเนอร์ที่ระบุว่า: “ทุกวันนี้การล้างเงินยายากเกินไปหรือไม่? มาที่ Binance เรามีเค้กมาให้คุณ”
“ด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา Binance ทำให้อาชญากรสามารถย้ายเงินที่ถูกขโมยไปและรายได้ที่ผิดกฎหมายจากการแลกเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย” Garland กล่าว
