FATF 'ช่วงเวลาสีเทา'...
ReadyPlanet.com


FATF 'ช่วงเวลาสีเทา' ของปากีสถานจะสิ้นสุดหรือไม่ อิสลามาบัดกล่าวว่าการป้องกันการจัดหาเงินท


 อินเดียเรียกคำกล่าวอ้างของปากีสถานเรื่องการปฏิบัติตาม FATF ว่าเป็น "การชะงักงัน" และยังคงมีค่ายผู้ก่อการร้ายอยู่ที่นั่น  (ภาพเอเอฟพี)

ปากีสถานใกล้จะหลุดพ้นจากพันธนาการขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินของโลก ซึ่งเป็นการพัฒนาที่น่าจะก่อให้เกิดความโกรธเคืองในนิวเดลี อินเดีย ซึ่งเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายที่มีต้นกำเนิดในปากีสถาน รู้สึกผิดหวังที่ประเทศที่อ้างว่าเป็นมิตรกับนิวเดลีนั้นจงใจส่งสัญญาณให้อิสลามาบัดต่อต้านกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ให้ทุนกับการก่อการร้าย

ในการเตรียมตัวสำหรับการประชุมของ Financial Action Task Force ในกรุงปารีส รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถาน Hina Rabbani Khar จะเดินทางไปยังเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันอาทิตย์นี้“การปฏิบัติตามข้อกล่าวหาของปากีสถานเป็นเพียงการล้างตา” เจ้าหน้าที่อาวุโสของอินเดียกล่าวกับ News18 “ค่ายผู้ก่อการร้ายยังคงมีอยู่ในแคชเมียร์ที่ปากีสถานยึดครอง และ Madrasas ยังคงดำเนินการในรูปแบบญิฮาด”

News18 ได้รายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อการร้ายจากข้ามพรมแดน ในเดือนกรกฎาคม News18  รายงานว่า Inter-Services Intelligence (ISI) อำนวยความสะดวกให้กับค่ายผู้ก่อการร้ายในสามกลุ่มของภูมิภาคแคชเมียร์ที่ยึดครองปากีสถาน (PoK) แหล่งข่าวกรองชั้นนำได้บอกกับ News18 เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ISI กำลังพยายามผลักดันผู้ก่อการร้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแคชเมียร์ก่อนฤดูหนาวเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าหุบเขานั้น "ไม่เสถียร"การถูกจัดให้อยู่ในบัญชีสีเทาหมายความว่าประเทศไม่สามารถควบคุมการดำเนินการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายได้ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นโดย FATF ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาล FATF จะประชุมกันที่ปารีสตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 21 ตุลาคมปากีสถานคาดว่าจะส่งคำตอบต่อการคัดค้านของ FATF เกี่ยวกับการดำเนินการตามเงื่อนไข 11 ประการของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่ไม่ยั่งยืน

รายการสีเทา

การอยู่ในบัญชีสีเทาจำกัดการเข้าถึงระบบการค้าและการเงินระหว่างประเทศของประเทศ

ประเทศอาจประสบปัญหาในการได้รับเงินกู้จากองค์กรพหุภาคี เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก การอยู่ในบัญชีสีเทาของ FATF เป็นการเตือนให้ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการแก้ไข หากล้มเหลวจะถูกย้ายไปยัง "FATF Black List" ที่เข้มงวด

ไม่เป็นสองรองใครเรื่องการเล่นต้อง เว็บตรง เท่านั้น

นอกเหนือจากปากีสถาน ซีเรีย ตุรกี เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ซูดานใต้ ยูกันดา และเยเมน เป็นหนึ่งใน 23 ประเทศที่อยู่ในรายชื่อ ปากีสถานอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561FATF ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2532 โดยการประชุมสุดยอด G-7 ในกรุงปารีส โดยเริ่มแรกเพื่อตรวจสอบและพัฒนามาตรการเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน หลังจากการโจมตี 9/11 ในสหรัฐอเมริกา FATF ในเดือนตุลาคม 2544 ได้ขยายอาณัติเพื่อรวมความพยายามในการต่อสู้กับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และในเดือนเมษายน 2555 ได้เพิ่มความพยายามที่จะตอบโต้การจัดหาเงินทุนสำหรับการเพิ่มจำนวนอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

เงื่อนไข 11 ข้อ

เงื่อนไข 11 ข้อของ FATF ที่ปากีสถานอ้างว่าได้ปฏิบัติตามคือ:

 

  • เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีที่สุดในทุกหน่วยงานของสหพันธรัฐปากีสถานในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
  • เพื่อติดตามการฟอกเงินในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดโทษและลงโทษผู้กระทำผิด
  • เพื่อระบุทรัพย์สินของหัวหน้าองค์กรต้องห้ามและนำตัวไปควบคุมตัว
  • เพื่อจัดการกับการก่อการร้ายทางการเงินอย่างถาวร
  • เพื่อประกันการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อธนาคารและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
  • เพื่อเสนอกฎหมายและมาตรการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย
  • เพื่อป้องกันการระดมทุนที่ผิดกฎหมาย
  • เพื่อให้ข้อมูลการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  • เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับนักลงทุนจากธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์
  • ยังอ่าน | ปากีสถานไม่พร้อมที่จะให้การเข้าถึง FBI ถึง 26/11 Mastermind Sajid Mir: Report
  • สถาบันการเงินจะไม่เปิดบัญชีที่ไม่รู้จัก (ไม่ระบุชื่อ) สถาบันการเงินจะสาบานในระหว่างการทำธุรกรรมว่าพวกเขาจะทำการวิจัยผู้ใช้อย่างละเอียด
  • สถาบันการเงินต้องเก็บบันทึกการโอนเงินภายในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี
  • เป็นที่คาดว่าปากีสถานจะประสบความสำเร็จในการบรรลุคะแนนที่ต้องการในด้านประสิทธิผลในการประชุม FATF นี้ที่ปารีสตั้งแต่วันที่ 18-21 ตุลาคม
 


ผู้ตั้งกระทู้ บูร :: วันที่ลงประกาศ 2022-10-15 15:05:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4470310)

 

"นิวเคลียร์" ดินเนอร์สุดโรแมนติก

ผู้แสดงความคิดเห็น ฮาโอ วันที่ตอบ 2022-10-21 15:12:25



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล